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厦门警方捣毁多个公司化运作的新型诈骗、赌博窝点

2018-11-16 07:16? 陈小斌?来源:厦门网  责任编辑:段马水   我来说两句
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标签:是一座 石石巷村

以购物为名搞网络赌博,抓!

厦门警方成功捣毁多个公司化运作的新型诈骗、赌博窝点

黄劲超图

海西晨报讯(记者 陈小斌 通讯员 厦公宣)被“白富美”引诱投资,40人被骗近百万元;名为抽奖式购物,实为新型的网络赌博方式……近日,厦门警方成功捣毁多个“公司化运作”的新型诈骗、赌博窝点,昨日对外通报典型案件。

据悉,针对当前电信网络诈骗、赌博犯罪呈现的新形势、新变化,特别是出现以“公司化运作”形式的新特点,厦门警方加强线索排查研判,多警种合成作战,有力挤压违法犯罪空间,净化辖区社会治安环境。

“美女”引诱投资

得手近百万元

今年8月初,禾山派出所岭下社区民警在辖区开展“一标三实”基础信息采集工作中发现,位于湖里创新园区的一家公司非常可疑,20多名公司员工每天在社交平台上加好友聊天,且没有实际产品和主营业务。

经调查发现,这家所谓的科技公司,疑似公司化运作的诈骗团伙,禾山派出所立即联合湖里分局刑侦大队进一步开展侦查。

经过多日蹲点和暗访,民警逐步查明,该团伙主要采取冒充“白富美”,引诱男网友在指定的网络虚拟平台上投资等形式进行诈骗,警方同时成功摸清该团伙的运作规律及团伙骨干人员情况。

8月20日14时许,湖里刑侦大队、禾山派出所联合组织冲击该诈骗窝点,依据抓获包某祥(男,31岁,建瓯人)、陈某辉(男,34岁,建瓯人)等18名诈骗犯罪嫌疑人,查获大量电脑、手机等作案工具。所谓的“白富美”并不存在,公司有16人是男性。

经查,今年5月起,以包某祥为首的诈骗犯罪团伙,在湖里创新园区成立某科技有限公司,让业务员冒充“白富美”,利用社交软件添加男性好友。在博取对方好感后,发布虚假获利截图等,引诱男网友至RY国际、恒信财富、大众威斯3个虚假的网络投资平台,进行原油、天然气、花梨木、橡胶、纯铝、豆粕等期货投资。

民警表示,这3个虚假的网络投资平台是犯罪嫌疑人找人制作的,涨跌均在他们的掌握之中。一开始,犯罪嫌疑人通过控制后台走势,让受害者盈利,待受害者尝到甜头并追加资金后,就故意发布反向行情、控制后台走势图、修改交易金额等,进行诈骗,直接“吃掉”受害者的全部资金。

经初步查明,该诈骗团伙有40余人,诈骗金额近百万元。目前,16名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件正在审查中。

高价销售商品

变相引诱赌博

近期,思明分局刑侦大队接到市公安局有关部门通报的线索称:湖滨南路某写字楼,有一个公司化运营的网络赌博窝点。

经过前期摸排和研判,警方初步查明,该写字楼内某投资咨询有限公司以公司化运营的方式,在网上架设购物网站招揽客户购物,并设置程序让客户参与“抽奖”,实则是让其在网购过程中参与猜单双、大小的赌博。

9月3日,在市公安局刑侦支队的牵头下,思明分局组织统一抓捕行动,抽调数十名警力对该窝点进行冲击,现场抓获以张某勇、张某明为首的涉案嫌疑人32名,缴获作案手机150余部,作案电脑100余台。

张某勇和张某明,均为福建惠安人,为叔侄关系。自去年8月以来,两人开发“天物乐购”“易淘货栈”等APP娱乐购物网站,而后开设公司招聘大量员工,以公司化运营娱乐购物网络赌博。

该窝点组织架构齐全,分工明确。通过QQ、微信等平台引诱客户到其APP购物商城上购物兑换积分,而后参照时时彩的方式下注单双、大小进行赌博,客户下注赢了可选择提取原购买商品1.6倍价值的其他商品或现金,如果输了就提取原购买商品。平台所售卖的大都是红酒、手镯、茶叶等商品,价格却高出市场价的5-10倍,有的甚至达15倍。

截至被抓获,该公司化运营购物网站引诱全国各地近2万名客户在其平台上购物、赌博,涉案赌资达700余万元。目前,犯罪嫌疑人张某勇、张某明等32人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。

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